2021年股东年会

2021年4月28日,在应对新冠肺炎疫情的特殊安排下,富通集团在芬兰埃斯波总部举行年会。议程上的所有主要项目都付诸表决了。表决结果已记录在会议记录中,会议记录最迟将于2021年5月12日公布。

年度股东大会通过了2020年1月1日至12月31日财务期间的财务报表和合并财务报表。

根据董事会的提议,年度股东大会解决,将支付每股1.12欧元的股息,将于2020年12月31日结束的财政年度支付,该财政年度与汇总的994,889,801欧元,剩余的财政年度part of the distributable funds sheet shall be retained in the shareholders’ equity. The dividend will be paid to shareholders who on the record date of the dividend payment 30 April 2021 are recorded in the company’s shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy. The dividend will be paid on 7 May 2021.The Annual General Meeting resolved to discharge from liability for the year 2020 all persons who acted as members of the Board of Directors and as President and CEO during the year 2020.

董事会、薪酬和审计师

年度股东大会决议支持公司管理机构的薪酬报告。

股东提名委员会没有达成一致的提案,因此没有提出向董事会支付以下任期的薪酬。按照芬兰州的提议,年度股东大会解决,董事会薪酬未增加,而即将到来的期限董事会的薪酬将如下:

  • 每年欧元77,200欧元,
  • 副主席每年57,500欧元,
  • 会员每年40,400欧元,以及
  • 对于审计和风险委员会主席的董事会成员:如果他或她并未同时作为董事会主席或副主席,每年欧元为57,500欧元。

此外,每次董事会和董事会委员会会议将支付600欧元的费用。居住在欧洲芬兰以外的董事会成员,每次会议的拟议费用将增加一倍,居住在欧洲以外的董事会成员,每次会议的拟议费用将增加两倍。对于居住在芬兰的董事会成员,在芬兰以外举行的董事会和董事会委员会会议的拟议费用将增加一倍,在欧洲以外举行的会议的拟议费用将增加三倍。至于以电话会议形式举行的董事会及委员会会议,建议费用将以单一方式支付给所有成员。

根据股东提名委员会的提案,年度股东大会决定,董事会将由七名成员组成,包括主席和副主席。

根据股东提名委员会的提议,年度股东大会决议选举下列人员加入董事会,任期于下次年度股东大会闭幕时结束:Veli-Matti Reinikkala为主席,Anja McAlister女士为副主席,Essimari Kairisto女士、Teppo Paavola先生、Philipp先生Rösler、Annette Stube女士和Luisa Delgado女士为成员。

更多董事会成员的详细信息可在公司网站www.brownigem.com/governance上获得。

根据董事会的提案,根据本公司批准的发票向审计员支付董事会的股东大会。

年度股东大会根据董事会的提议,决定重新选举德勤作为审计师。德勤已通知该公司,Jukka Vattulainen (APA)将担任责任审计师。

二购回及处分本公司股份

年度股东周年大会决定,按照董事会的提议,授权董事会决定回购本公司自己的股份,同时取消回购授权由年度股东大会解决了2020如下:

  • 回购最多为2000万股,约占公司全部股份的2.25%。只有公司的非限制性股权才能在获得授权的基础上回购自己的股份。
  • 自己的股票可以以回购当日在公开交易中形成的价格回购,也可以以市场上形成的其他价格回购。
  • 董事会将决定如何回购股份。可以使用阶段来回购自己的股票。可以以与股东(被定向购回购物)的股权成比例地回购自己的股票。
  • 该授权取消了2020年年度股东大会通过的关于回购公司自身股份的授权,该授权将生效至下次年度股东大会,无论如何有效期不超过18个月。

此外,年度股东大会上解决,按照董事会的建议,授权董事会决定处置公司自己的股票,同时取消处理2020年年度股东大会授权解决如下:

  • 根据授权进行处置的股份数量不得超过2000万股,约相当于公司全部股份的2.25%。
  • 董事会将决定所有其他处置条件,包括谁、以何种价格和以何种方式处置公司股份。这些处置也可能偏离股东的优先购买权(定向发行股票)。
  • 授权取消了2020年年度股东大会的授权,以决定本公司自己的股份出售,直到下一个年度股东大会和任何甚至不超过18个月的时间。

慈善捐款

根据董事会的提案,授权董事会授权董事会的董事会最高金额为500,000欧元的捐款,以决定收件人,并决定收件人,目的和其他条款的贡献。

该授权将有效至下一次年度股东大会。

会议记录

重要的日子

2021年4月6日中午12点(东部时间)

持有公司至少1%股份的股东提出反提案的截止日期

2021年4月7日上午9点(东部时间)

注册和提前投票开始

4月14日2021年下午4:00(eest)

股东提问的最后期限

2021年4月16日

AGM记录日期

2021年4月19日

股东问题的答案可在本页获得(最迟)

2021年4月21日下午4点(东部时间)

注册和推进投票结束(对于芬兰书记账户的股东)

2021年4月23日上午10:00(东部时间)

注册结束(针对被提名人注册股东)

2021年4月28日下午2:00(东部时间)

年度股东大会

5月20日12月12日

在本页上市的股东大会上的几分钟(最新)

关于股息预扣税变动的资料

芬兰法律关于预扣缴股息的税收税务税务征税的变化已生效,截至2021年1月,适用。

从2021年初开始,作为一项违约,35%的预扣税将适用于代名股的股息支付。但是,如果在税务总局的授权中介人公共登记册上登记的托管人根据他们收集到的所需的额外特定股东相关信息,已建议降低代扣代缴税率(例如15%)或豁免,则可以适用较低的代扣代缴税率(例如15%)或豁免。

任何超额预提的税款都可以在股息支付年度之后通过向芬兰税务管理局提交退款申请(书面形式)(企业实体表格)来收回在这里,以及个人在这里),或电子(待更新)。

您也可以通过您的注册托管人在红利支付的年度内收到退款。请与您的保管人联系以获取更多信息。

有关代扣代缴税款的更多资料,可向税务当局查询:

通过电子邮件@vero.fi(仅限公司);或者

通过税务总局电话和聊天帮助热线(适用于个人及公司)

请注意富通不处理预提退税。

向芬兰税务居民持有的被提名人已注册股份支付的股息可以截至2020年,已扣缴50%的税金预付款(Ennakonpidätys)。任何过多的税前预付款将在股东报告其向芬兰税收管理局的股息收入报告的正常税收评估过程中。

Fortum综合会议的材料